default page
ntn.com.ua
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
...

Популярные новости:

Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен подозрительных денег

13:54, 17/07/2017, Экономика

Госслужба финмониторинга за первое полугодие 2017 года направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За полгода Госфинмониторинг направил прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов.

Кроме того, с марта 2014-го по июнь 2017 правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями, составляет 473,2 млрд гривен.

Кроме того, за первое полугодие 2017 Госфинмониторинг направил правоохранителям 85 материалов о преступлениях экс-президента Виктора Януковича и его окружения на сумму 9,3 млрд грн. С мая 2014 года по июнь 2017 года служба нашла таких преступлений на 211 млрд грн.

"За время проведения расследования на счетах физических и юридических лиц, которые связаны с Виктором Януковичем и экс-должностными лицами, заблокированы средства в эквиваленте 1,54 млрд долларов, — говорится в сообщении.

По данным Госфинмониторинга, в других странах заблокированы активы экс-должностных лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. В частности, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк рассказал, куда можно направить конфискованные "деньги Януковича".

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

22/07

Динамо обыграло Шахтер во втором матче УПЛ

22/07

Макрон по телефону обсудит Украину с Порошенко, Меркель и Путиным

22/07

В Полтавской области археологи нашли скифское золото и амфоры

22/07

Палаты конгресса США достигли согласия по новым санкциям против РФ

22/07

Шахтер - Динамо: онлайн трансляция (счет 0:1)

22/07

Харлан в третий раз в карьере стала чемпионкой мира

22/07

В Херсонской области возник пожар в Костогрызовском лесничестве

22/07

Участницу Femen, обнажившуюся в АПУ, отпустили под личное обязательство

22/07

Штаб АТО констатирует затишье на Донбассе 22 июля

22/07

В Сирии воюют более 500 бывших российских боевиков на Донбассе, - Грицак

22/07

Париж назвал время начала телефонных переговоров в нормандском формате

22/07

СБУ разоблачила предприятие, сотрудничавшее с ЛНР в оперативно-технических мероприятиях

22/07

Конгресс США опубликовал законопроект по санкциям против России

22/07

Гройсман назвал количество созданных в рамках децентрализации территориальных общин

22/07

Мать российского контрактника Агеева, задержанного в Украине, посетила сына в СИЗО

22/07

В Украине завершились международные военные учения Си Бриз-2017

22/07

СБУ подсчитала, насколько дотационным является бюджет республик Донбасса

22/07

Интерпол распространил список из 173 имен потенциальных смертников ИГ

22/07

Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах в Украине 23 июля

22/07

Трамп обвинил NYT в срыве ликвидации лидера Исламского государства

22/07

С начала АТО на Донбассе погибли тысячи военных и наемников РФ, - Грицак

22/07

В Киеве на улице Щусева преступник ограбил кредитное учреждение

22/07

На сайте конгресса США опубликован законопроект по антироссийским санкциям

22/07

В Киеве неизвестный с оружием ограбил кредитное учреждение

22/07

В Кировоградской области произошел пожар в административном здании

22/07

Путин в мае поручил Суркову перезагрузить правящий режим в Украине, - Грицак

22/07

Трамп выразил недовольство утечкой разведывательной информации в Washington Post

22/07

Долгополов вышел в финал турнира ATP в Бостаде, обыграв второго россиянина

22/07

Боевики на Донбассе удерживают в плену 134 заложника, - СБУ

22/07

Пограничный наряд Сумского отряда задержал трех россиян при пересечении границы


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен ntn.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.