default page
ntn.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен подозрительных денег

13:54, 17/07/2017, Экономика

Госслужба финмониторинга за первое полугодие 2017 года направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За полгода Госфинмониторинг направил прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов.

Кроме того, с марта 2014-го по июнь 2017 правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями, составляет 473,2 млрд гривен.

Кроме того, за первое полугодие 2017 Госфинмониторинг направил правоохранителям 85 материалов о преступлениях экс-президента Виктора Януковича и его окружения на сумму 9,3 млрд грн. С мая 2014 года по июнь 2017 года служба нашла таких преступлений на 211 млрд грн.

"За время проведения расследования на счетах физических и юридических лиц, которые связаны с Виктором Януковичем и экс-должностными лицами, заблокированы средства в эквиваленте 1,54 млрд долларов, — говорится в сообщении.

По данным Госфинмониторинга, в других странах заблокированы активы экс-должностных лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. В частности, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк рассказал, куда можно направить конфискованные "деньги Януковича".

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

16:59

Рада в декабре может проголосовать за отсрочку передачи функций следствия Госбюро расследований 

16:57

Украина вошла в топ-50 стран мира по легкости уплаты налогов

16:56

Взрыв банкомата под Харьковом: стала известна сумма похищенных средств

16:56

ГПУ проводит обыски в Киевавтодоре и Киевзеленстрое

16:55

Завершено досудове слідство відносно рецидивіста, який пограбував одеситку

16:47

Поліцейські Дніпра затримали чоловіка, який ледь не на смерть забив свою бабусю іконою (фото, відео)

16:43

Госаудит с начала года выявил нарушения на почти 9 млрд гривен на госзакупках

16:32

Порошенко подписал закон о статусе участников Революции достоинства

16:32

За тиждень шахраї виманили у мешканців Донеччини майже чверть мільйона гривень

16:29

МИД выразил протест в связи с призывом в российскую армию украинцев в Крыму

16:26

В Луцке СБУ задержала организатора фейковых акций протеста на западе Украины

16:21

Формирование штата Госбюро расследований может занять минимум год

16:20

В Ираке произошел взрыв возле рынка, десятки погибших

16:14

В Лугандоне «хунта» свергает Плотницкого

16:07

ФИФА пожизненно отстранила трех чиновников от футбольной деятельности

16:05

Международная морская организация проведет аудит Украины в 2018

16:05

ВАСУ снял с рассмотрения иск Саакашвили о лишении гражданства Украины

16:01

Госдеп обвиняет Тиллерсона в нарушении федерального закона

15:53

Экс-директору НСК Олимпийский вручили подозрение по уголовному производству о растрате

15:51

В Киеве двое злоумышленников совершили вооруженное ограбление пункта продажи лотерей

15:50

Кандидатуру Жириновского выдвигают на президентские выборы в РФ

15:48

Руслана заявила, что украинцы должны «снять с себя шаровары»

15:43

Синоптики предупреждают о дождях, мокром снеге и гололедице в Украине

15:43

Китайская соцсеть обогнала по стоимости Facebook

15:39

В Харькове в ресторане произошел конфликт с поножовщиной

15:38

В Харькове в одном из ресторанов иностранец нанес ножевые ранения двум посетителям

15:33

В Хмельницком произошло тройное ДТП

15:32

Парубий обвинил Москву в ухудшении отношений Киева и Минска

15:30

Продажи электромобилей в мире резко выросли

15:30

В МИД Украины назвали должность высланного дипломата Беларуси


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен ntn.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.